O software linguístico tem sido usado para identificar as palavras mais comuns usadas em conversas de e-mail entre funcionários envolvidos em fraudes.

A Prática de Serviços de Investigação e Contestação de Fraudes da Ernst & Young usou o software que desenvolveu com o FBI para identificar mais de 3.000 exemplos de linguagem específica e frases comuns usadas no curso de irregularidades.

A tecnologia pode ser usada para monitorar conversas dentro do "triângulo da fraude" - identificado pelo criminologista Donald R Creesey, onde a pressão, a racionalização e a oportunidade se encontram.

Sem surpresa, as frases mais comuns são "encobrir", "escrever", "investimento falhado", "fora dos livros", "ninguém vai descobrir" e "área cinzenta". Mas também existem expressões mais mundanas, como "taxas especiais" e "pagamentos amigáveis", que são comuns em casos de suborno, enquanto os medos de serem pegos são mostrados em frases como "sem inspeção" e "não oferecem informações voluntárias"..

O software revelou que frases comuns em conversas por e-mail em que funcionários mal-intencionados estão sob pressão incluem "não está confortável", "não quer fazer parte disso", "não deixe rastros" e "faça o número"..

Conversas em que os funcionários estão racionalizando suas ações incluem "disse-me para", "não machucar ninguém", "não vai perder" e "consertar depois". A linguagem 'Opportunity' descoberta inclui 'off the books', 'transações fora do balanço' e 'puxar os lucros para a frente'. O software também procura por eventos fora da banda, como "ligue para meu celular" ou "venha ao meu escritório", sugerindo que o indivíduo não quer ser ouvido.

Um porta-voz da empresa disse que não está divulgando a lista completa de palavras e frases, mas quer ressaltar que a análise direcionada de conversas suspeitas por e-mail pode economizar milhões de libras às empresas..

Rashmi Joshi, diretor da clínica, disse: "Os e-mails, enviados aos milhares, entre funcionários, funcionários e terceiros, formam a maior parte da interação diária positiva nas empresas. Apesar de ser o principal meio de todas as conversas, tais dados não estruturados não desempenham quase nenhum papel nos esforços de conformidade das firmas.

"Na maioria das vezes, esse tráfego de e-mail é usado apenas por reguladores ou investigadores de fraudes quando o dano é causado. As empresas procuram cada vez mais tendências específicas e bandeiras vermelhas - inicialmente de forma anônima - mas com potencial para investigação onde um padrão consistente de fraude potencial é sinalizada. "